首页 >新手必读>反洗钱专栏

中华人民共合国反洗钱法

       (2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)   中华人民共和国主席令第五十六号   《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会


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金融机构反洗钱规定

       中国人民银行令〔2006〕第1号   根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长


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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

       中国人民银行令〔2006〕第2号   根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006年1


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金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

       中国人民银行令〔2007〕第1号   根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,经2007


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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

       中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令(2007)第2号   根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员


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证券期货业反洗钱工作实施办法

       中国证券监督管理委员会令 第68号   《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会审议通过,现予公布,自2010年10月1日起施行。


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关于发布《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的通知

       各证券公司、基金管理公司会员:   为促进和规范会员单位的反洗钱工作,提高会员单位防范洗钱风险的能力,维护国家经济秩序和金融安全,我会制定了《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》,并经协会四届


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反洗钱海报一:勇于举报洗钱活动 维护社会公平正义

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反洗钱海报二:积极配合基金公司进行客户身份识别

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